Personas Jurídicas susceptibles de ser sancionadas penalmente
El legislador, en su artículo 31 Bis no ha desarrollado el concepto de “persona jurídica” penalmente responsable, debiendo remitirnos a la legislación civil y mercantil a la que se refiere como cualquier empresas, entidades o...
Responsabilidad penal «especial»
Especialidad de la responsabilidad La responsabilidad penal que el Código Penal ha previsto en el art.31 bis y siguientes para las personas jurídicas es un tema discutido por novedoso y por conflictivo. Por novedoso por cuanto no...
Canal de denuncias: recepción de información
Se trata de implicar al personal de la empresa en el cumplimiento normativo, de forma que todos velen por la correcta aplicación tanto de la normativa interna como de la legislación aplicable a la actividad de la empresa en la...
Implantación del modelo de prevención. Los protocolos y procedimientos de actuación
Artículo 31 BIS . 5. 2º Un requisito indispensable a la hora de establecer en la empresa el modelo de organización y gestión exigido por el nuevo artículo 31 Bis del Código Penal consiste en llevar a cabo los protocolos y...
La Figura del Compliance Officer
Compliance Officer o Director de cumplimiento normativo La figura del Compliance Officer o Director de cumplimiento normativo corporativo se ha convertido en una figura importante en nuestro país tras la última reforma del Código...
Comentarios al artículo 31 Bis (II): Exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
La exención de la responsabilidad penal de una persona jurídica pasa en primer lugar por la existencia de un programa de prevención de delitos. Se pretende así la instauración de criterios de organización preventivos...
Comentarios al art.31 bis.1 Cp (I): Imputación de responsabilidad penal a una persona jurídica.
Son necesarios dos aspectos para poder atribuir responsabilidad a la persona jurídica: Que el autor del hecho delictivo actúe en nombre de la empresa o valiéndose de su estructura o posición dentro de la misma o bien hayan...
Segunda sentencia del Alto Tribunal en materia de compliance
El mero hecho de no tener un plan de prevención de delitos implementado en la persona jurídica constituye por sí mismo un defecto de organización, fundamento de la imputación.
Primera sentencia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas
El pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en su Sentencia de 29 de Febrero ha apreciado por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas confirmando así las condenas impuestas por la Audiencia...