Impactos, vulnerabilidad y amenazas
Este mapa ofrece al Compliance Officer un método sencillo para visionar en forma esquemática la frecuencia o probabilidad de que hechos delictivos se cometan en la empresa así como la repercusión penal que para la misma puede...
Factores determinantes de riesgo penal
Con independencia de las múltiples interpretaciones que encontramos acerca de la materia, sin duda a consecuencia de la nueva y escueta normativa del Código Penal (art.31 bis), resulta imprescindible atender a determinados...
Pautas generales de la Fiscalía
Que las empresas adopten políticas que tiendan al cumplimiento de estas directrices supone una garantía para las mismas, no solo de cara a un procedimiento penal sino de cara al día a día de su actividad.
Responsabilidad penal «especial»
Especialidad de la responsabilidad La responsabilidad penal que el Código Penal ha previsto en el art.31 bis y siguientes para las personas jurídicas es un tema discutido por novedoso y por conflictivo. Por novedoso por cuanto no...
Canal de denuncias: recepción de información
Se trata de implicar al personal de la empresa en el cumplimiento normativo, de forma que todos velen por la correcta aplicación tanto de la normativa interna como de la legislación aplicable a la actividad de la empresa en la...
Jornada CGAE sobre Compliance
Jornada sobre Compliance en el Consejo General de la Abogacía Española En fecha 22 de junio se celebró en la sede del Consejo General de la Abogacía Española una jornada destinada al análisis de la figura del Compliance Officer y...
Actividad empresarial susceptible de riesgo penal
Identificar cada una de las actividades de la persona jurídica es imprescindible para valorar los riesgos concretos a los que la misma debe enfrentarse y prevenir que se cometan delitos en su seno. Sin embargo, qué se entiende...
Comentarios al art.31 bis.1 Cp (I): Imputación de responsabilidad penal a una persona jurídica.
Son necesarios dos aspectos para poder atribuir responsabilidad a la persona jurídica: Que el autor del hecho delictivo actúe en nombre de la empresa o valiéndose de su estructura o posición dentro de la misma o bien hayan...
El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados se adhiere al convenio de Supervisor Jurídico
Supervisor Jurídico y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados han suscrito un acuerdo para que todos los abogados pertenecientes a los Colegios andaluces que deseen contratar la plataforma SupervisorJuridico.com para llevar...
Segunda sentencia del Alto Tribunal en materia de compliance
El mero hecho de no tener un plan de prevención de delitos implementado en la persona jurídica constituye por sí mismo un defecto de organización, fundamento de la imputación.