Jornada CGAE sobre Compliance
Jornada sobre Compliance en el Consejo General de la Abogacía Española En fecha 22 de junio se celebró en la sede del Consejo General de la Abogacía Española una jornada destinada al análisis de la figura del Compliance Officer y...
Implantación del modelo de prevención. Los protocolos y procedimientos de actuación
Artículo 31 BIS . 5. 2º Un requisito indispensable a la hora de establecer en la empresa el modelo de organización y gestión exigido por el nuevo artículo 31 Bis del Código Penal consiste en llevar a cabo los protocolos y...
Actividad empresarial susceptible de riesgo penal
Identificar cada una de las actividades de la persona jurídica es imprescindible para valorar los riesgos concretos a los que la misma debe enfrentarse y prevenir que se cometan delitos en su seno. Sin embargo, qué se entiende...
La Figura del Compliance Officer
Compliance Officer o Director de cumplimiento normativo La figura del Compliance Officer o Director de cumplimiento normativo corporativo se ha convertido en una figura importante en nuestro país tras la última reforma del Código...
Comentarios al artículo 31 Bis (II): Exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
La exención de la responsabilidad penal de una persona jurídica pasa en primer lugar por la existencia de un programa de prevención de delitos. Se pretende así la instauración de criterios de organización preventivos...
Comentarios al art.31 bis.1 Cp (I): Imputación de responsabilidad penal a una persona jurídica.
Son necesarios dos aspectos para poder atribuir responsabilidad a la persona jurídica: Que el autor del hecho delictivo actúe en nombre de la empresa o valiéndose de su estructura o posición dentro de la misma o bien hayan...