Personas Jurídicas susceptibles de ser sancionadas penalmente
El legislador, en su artículo 31 Bis no ha desarrollado el concepto de “persona jurídica” penalmente responsable, debiendo remitirnos a la legislación civil y mercantil a la que se refiere como cualquier empresas, entidades o...
Responsabilidad penal «especial»
Especialidad de la responsabilidad La responsabilidad penal que el Código Penal ha previsto en el art.31 bis y siguientes para las personas jurídicas es un tema discutido por novedoso y por conflictivo. Por novedoso por cuanto no...
Verificaciones periódicas del Modelo de Organización y gestión
Seguimiento periódico del modelo. Artículo 31 Bis 5. 6º C.P. Se define como un proceso diseñado para proporcionarle una seguridad de que las políticas y procedimientos relativos al modelo de organización y gestión instaurado por...
Los sistemas de gestión para la prevención de delitos en las pequeñas empresas
Pymes y Recursos Humanos/Financieros Llevar a cabo la implantación y el mantenimiento en las personas jurídicas del modelo de organización y gestión exigido por el artículo 31 Bis del Código Penal no resulta tarea fácil. Esto se...
La Figura del Compliance Officer
Compliance Officer o Director de cumplimiento normativo La figura del Compliance Officer o Director de cumplimiento normativo corporativo se ha convertido en una figura importante en nuestro país tras la última reforma del Código...
Comentarios al art.31 bis.1 Cp (I): Imputación de responsabilidad penal a una persona jurídica.
Son necesarios dos aspectos para poder atribuir responsabilidad a la persona jurídica: Que el autor del hecho delictivo actúe en nombre de la empresa o valiéndose de su estructura o posición dentro de la misma o bien hayan...
Segunda sentencia del Alto Tribunal en materia de compliance
El mero hecho de no tener un plan de prevención de delitos implementado en la persona jurídica constituye por sí mismo un defecto de organización, fundamento de la imputación.