Pautas generales de la Fiscalía
Que las empresas adopten políticas que tiendan al cumplimiento de estas directrices supone una garantía para las mismas, no solo de cara a un procedimiento penal sino de cara al día a día de su actividad.
Verificaciones periódicas del Modelo de Organización y gestión
Seguimiento periódico del modelo. Artículo 31 Bis 5. 6º C.P. Se define como un proceso diseñado para proporcionarle una seguridad de que las políticas y procedimientos relativos al modelo de organización y gestión instaurado por...
Actividad empresarial susceptible de riesgo penal
Identificar cada una de las actividades de la persona jurídica es imprescindible para valorar los riesgos concretos a los que la misma debe enfrentarse y prevenir que se cometan delitos en su seno. Sin embargo, qué se entiende...
La Figura del Compliance Officer
Compliance Officer o Director de cumplimiento normativo La figura del Compliance Officer o Director de cumplimiento normativo corporativo se ha convertido en una figura importante en nuestro país tras la última reforma del Código...